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欧洲议会通过反洗钱措施促反恐斗争

发布时间:2019-06-16 08:21:50

欧洲议会通过反洗钱措施促反恐斗争

一直在致力于推进反洗钱措施的欧洲议会议员尼尔斯·托和瓦尔德指出,欧盟所采取的一系列新措施将重点打击反洗钱、腐败以及支持恐怖主义的金融活动。

欧盟所采取的反洗钱措施主要包括以下内容:欧盟成员国政府必须掌握公司所有者的详细注册资料;进行金融交易的公司或者机构必须提供较如今更为清晰准确的受惠方信息;贵金属及钻石供应商必须跟踪所售出物品的去向。

欧盟此举将主要打击利用匿名离岸公司或者账户进行金融犯罪的行为。同时,相关措施也将重点关注成员国领导人、政府官员、法官、议员的腐败受贿行为。

根据欧盟的规定,欧盟成员国将在未来两年内将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。相关的资金交易管理措施将在写入欧盟官方日志的20天后生效。(完)

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